La lutte contre le blanchiment d’argent (capitaux) et le financement du terrorisme (LBC / FT) s’est traduite par un durcissement des réglementations internationales qui s’impose à tous les pays. Notamment les conventions des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que normes internationales acceptées dans le monde entier.

Le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et les îles Caïman ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d’action financière (GAFI) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le GAFI, lorsqu’on parle de juridictions soumises à une surveillance accrue, cela signifie que ces juridictions travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux carences stratégiques de leur dispositif réglementaire de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme.

À l’issue d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre pays à la « liste grise » des pays présentant des « déficiences stratégiques », mais qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.

Ibou Camara